महावीर कोल वॉशरीज पर आई-टी सर्वे में आर्थिक अनियमितताओं का बड़ा खुलासा
// कर जांचकर्ताओं ने महावीर कोल वॉशरीज प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े नेटवर्क की गहन जांच शुरू की
// तीन महीने की सतर्क निगरानी में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, राजस्व विसंगतियां और अपुष्ट व्यय का पता चला
बिलासपुर/रायपुर -, कर अनुपालन कड़ा करने और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने के उद्देश्य से आयकर विभाग की बिलासपुर रेंज ने महावीर कोल वॉशरीज प्राइवेट लिमिटेड (MCWPL) पर व्यापक सर्वेक्षण किया। यह कंपनी कोयला खनन और प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है। यह अभियान आयकर अधिनियम की धारा 133(A)(1) के तहत गुरुवार दोपहर 1 बजे कंपनी के व्यापार विहार स्थित कार्यालय और जांजगीर जिले के भेलाई गांव में चलाए गए प्रतिष्ठान पर शुरू हुआ। सर्वेक्षण की निगरानी मुख्य आयकर आयुक्त (CCIT) अपरना करन और प्रधान आयकर आयुक्त (PCIT) प्रदीप हेडाउ ने की, जबकि 32 सदस्यीय प्रवर्तन दल, जिसमें 26 कर जांचकर्ता और छह सशस्त्र पुलिसकर्मी शामिल थे, को बिना किसी रुकावट के कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया।
“यह व्यापक कार्रवाई पिछले तीन महीनों की सतत वित्तीय निगरानी का परिणाम थी, जो दिसंबर 2024 के बाद शुरू की गई थी,” आयकर विभाग के आकलन प्रकोष्ठ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सर्वेक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करते हुए बताया। “जांचकर्ताओं ने महावीर कोल वॉशरीज के व्यापक व्यावसायिक परिचालनों में लेनदेन विसंगतियों, राजस्व असंगतियों और अपुष्ट व्ययों पर बारीकी से नजर रखी, जिसके बाद इस हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।” कंपनी, जो नागपुर, महाराष्ट्र में पंजीकृत है, के निदेशक विशाल कुमार जैन, विकास कुमार जैन, ऋचा पाहवा, विनोद कुमार जैन, विकास जैन और अरविंद कुमार जैन हैं। हालांकि, जांच का दायरा केवल महावीर कोल वॉशरीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके निदेशकों से जुड़े कई अन्य व्यवसाय भी अब आयकर विभाग के रडार पर आ गए हैं।
“हमारी जांच केवल एक ही इकाई तक सीमित नहीं है,” अधिकारी ने स्पष्ट किया। “महावीर कोल वॉशरीज के निदेशकों से जुड़ी कई कंपनियां कर विभाग की निगरानी में हैं, क्योंकि वे कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक वित्तीय गतिविधियों में शामिल हैं।” प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं महावीर वॉशरीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक पैंथर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इमाएक मेडंटेक लिमिटेड, रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इमाएक स्टील लिमिटेड और इंस्पायर कोल वॉशरीज प्राइवेट लिमिटेड। इनके वित्तीय लेन-देन और संभावित कर चोरी की जांच की जा रही है। “वित्तीय प्रवाह का एक सुव्यवस्थित पैटर्न इन कंपनियों के बीच दिखाई दे रहा है,” अधिकारी ने बताया। “हम यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या इन कंपनियों का उपयोग मुनाफे को इधर-उधर करने, आय को कम दिखाने, या अंतर-कंपनी लेन-देन के माध्यम से कर चोरी के लिए किया गया है।”
आयकर विभाग संभावित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए खर्चों, कृत्रिम लाभ दमन और फर्जी व्यावसायिक कटौतियों की जांच कर रहा है, जो संगठित कर चोरी का संकेत हो सकता है। कर अधिकारी महावीर कोल वॉशरीज प्राइवेट लिमिटेड की हालिया वित्तीय वृद्धि की जांच कर रहे हैं, विशेष रूप से राजस्व वृद्धि, लाभ मार्जिन और निवल मूल्य विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वे घोषित कर देनदारियों और वित्तीय प्रकटीकरण के अनुरूप हैं।
“हम वित्तीय विवरण, राजस्व घोषणाओं और अंतर-कंपनी लेन-देन का विस्तृत आकलन कर रहे हैं,” सर्वेक्षण अभियान में भाग लेने वाले कर अधिकारियों ने गुप्त रूप से जानकारी साझा करते हुए बताया। “इस कार्रवाई का उद्देश्य कर अनुपालन सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित राजस्व रिसाव को रोकना है।” कई कंपनियों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड के विश्लेषण के साथ जांच आगे बढ़ रही है। “यह सर्वेक्षण अभी जारी है, और हम जब्त किए गए वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और व्यावसायिक लेन-देन की गहराई से जांच कर रहे हैं ताकि कर संबंधी संभावित अनियमितताओं की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके,” अधिकारियों ने कहा।
